อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
การปกป้องธุรกิจในภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจสร้างความท้าทายที่ไม่เหมือนใครให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคส่วนต่างๆ เช่น ฟินเทคและไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เรามอบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ ลดความเสี่ยง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลกับหน่วยงานสำคัญๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) ในประเทศไทย
ฟินเทค
กา รนำทางการปฏิบัติตามในภาคส่วนที่กำลังพัฒนา
การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคเทคโนโลยีทางการเงินทำให้เกิดความซับซ้อนในด้านการกำกับดูแลและการดำเนินการใหม่ ๆ เราช่วยเหลือธุรกิจต่าง ๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมนวัตกรรม
คำแนะนำด้านกฎระเบียบ
ตีความและนำกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีทางการเงินมาใช้กับรูปแบบธุรกิจของคุณ
การสนับสนุนการออกใบอนุญาต
อำนวยความสะดวกในการสมัครและต่ออายุใบอนุญาต FinTech
การจัดการความเสี่ยง
พัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
การประสานงานกับรัฐบาล
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล
อาชญากรรมทางไซเบอร์
การรักษาความปลอดภัยธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล
อาชญากรรมทางไซเบอร์ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่สำคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราให้คำแนะนำเพื่อปกป้องการดำเนินงานของคุณและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทย
กรอบการปฏิบัติตาม
ประกันให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทย เช่น พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
การวางแผนการตอบสนองต่อเหตุการณ์
พัฒนาแผนการจัดการและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ทางไซเบอร์
การเตรียมการตรวจสอบ
เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานไทย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์
กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
การนำทางการสืบสวนและการปฏิบัติตามกฎหมาย
การทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนอาชญากรรมอาจมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนและปัญหาด้านกฎระเบียบ เรามอบการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการโต้ตอบเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการสืบสวน
ช่วยเหลือในการจัดการกับการสอบสวนหรือการสืบสวนที่เริ่มต้นโดย MoJ หรือ DSI
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณปฏิบัติตามกฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท
อำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ
การสนับสนุนของรัฐบาล
เป็นตัวแทนแสดงผลประโยชน์ของท่านในการหารือกับทางการไทย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ช.)
การรับประกันการปฏิบัติตามกฎร ะเบียบต่อต้านการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน เราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างเชิงรุก
การพัฒนานโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
สร้างและดำเนินการนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่แข็งแกร่ง
การติดตามธุรกรรม
จัดตั้งระบบเพื่อตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
โปรแกรมการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่ทีมงานของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม AML และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การยื่นเอกสารตามกฎระเบียบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่งไปยัง AMLO อย่างถูกต้องและตรงเวลา
